ЕС налага санкции на HTX заради предполагаемо заобикаляне на руски санкции

Европейският съюз наложи санкции на криптовалутната борса HTX, определяйки я като финансова институция или доставчик на крипто услуги, която е възпрепятствала ограниченията, свързани с нахлуването на Русия в Украйна. Тази мярка, част от 21-вия пакет от санкции на ЕС, забранява транзакции с HTX за физически и юридически лица в рамките на ЕС, в сила от 23 август.

Документът на ЕС конкретно назовава „HTX (HUOBI GLOBAL SA)“. Това действие обаче не представлява пълно определяне или замразяване на активи. Допустими граждани и жители на ЕС, Европейското икономическо пространство и Швейцария имат право да търсят разрешение за теглене на средства или закриване на сметки в рамките на три месеца от прилагането на забраната.

Говорител на HTX по-рано заяви, че Huobi Global S.A. е различна от HTX, уточнение, направено след като Обединеното кралство санкционира Huobi Global S.A. през май. Говорителят също така посочи, че HTX приоритизира съответствието, сътрудничи с регулаторите и поддържа активна програма за съответствие за проверка на санкционирани субекти.

По-ранните санкции на Обединеното кралство срещу Huobi Global S.A. се основаваха на предполагаема подкрепа за руското правителство чрез финансови услуги, предоставени на A7 Limited Liability Company, руска платежна фирма. След британското действие HTX потвърди ангажимента си за спазване на регулаторните изисквания и правилата в юрисдикциите, в които оперира.

Решението на ЕС следва твърдения от фирмата за блокчейн разузнаване TRM Labs, която твърди, че HTX е ротирала горещи портфейли и адреси за финансиране в множество блокчейн мрежи след санкциите на Обединеното кралство. TRM Labs предположи, че тези бързи ротации намаляват ефективността на системите за проверка, базирани на статични списъци със санкции.

HTX обаче отрече характеристиката на TRM, заявявайки, че движенията на портфейли са рутинни, обусловени от сигурността операции на платформата, често срещани в индустрията.

21-вият пакет от санкции, приет на 23 юли, определи 218 физически и юридически лица и разшири ограниченията за транзакции, за да включи банки, крипто платформи и търговци на петрол. Съветът добави четири обозначения, свързани с мрежата A7, и разшири забраната си за транзакции до 14 крипто-свързани платформи за услуги, включително EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto и Exnode, като ограниченията също влизат в сила на 23 август.